áá˝áąááźáąá¸áááŤááťáážáŻáážááˇáş áĄááźááşá¸áááşáážáŻáááŻáˇáĄáŹá¸ âáá˝áąááźáąá¸ááąáŹááşááśáˇáážáŻ áááŻááşááťááşááąá¸ (AML/CFT) áááŻááşááŹáááŻá¸áááşáĄááąáŹááşáááşááąáŹáşááąáŹááşáá˝ááşááąáážáŻááťáŹá¸ áážááˇáş á ááşááťááşá¸á ááźááşááŹáááŻááşááśáááşááťáŹá¸áĄáááşá¸ááž ááŻááşááźááşááťááş
ááźááşááŹáááŻááşááśáááşááťáŹá¸áĄáááşá¸á áĄáááşá¸áááşáááşááťáŹá¸áĄááąááźááˇáş áá˝áąááźáąá¸áááŤááťáážáŻáážááˇáş áĄááźááşá¸áááşáážáŻ âáá˝áąááźáąá¸ááąáŹááşááśáˇáážáŻ áááŻááşááťááş ááąá¸ (AML/CFT) áááŻááşáᏠáááŻá¸áááşáĄááąáŹááşáĄáááşááąáŹáşááąáŹááşáá˝ááşááąáážáŻááťáŹá¸áážááˇáşá
ááşááťááşá¸á ááźááşááŹáááŻááşááśáááşááťáŹá¸áĄáááşá¸ááž áĄáááşá¸áááşáááşááťáŹá¸áĄááŽá¸ááŽá¸áááŻáˇ áááá ááŻáážá
áşá áĄáąáŹááşáááŻáᏠ(áá) áááşááąáˇáá˝ááş ááŻááşááźááşááťááşáá
áşáááşááᯠááźááˇáşááąáá˛áˇááŤáááşá áááşá¸ááŻááşááźááşááťááşáá˝ááş AML/CFT áááŻááşáᏠáááŻá¸áááşáĄááąáŹááşáĄáááşááąáŹáşááąáŹááşáá˝ááşááąáážáŻááťáŹá¸áAML/CFT áááŻááşááŹáááşááąáŹáşáááŽáĄáŹá¸ áá˝á˛áˇá
ááşá¸ááźááşá¸áAML/CFT áááŻááşáᏠáĄááťááŻá¸ááŹá¸áĄáááˇáşáááŹááťá°ááŹáááşáááş(á)áĄááąáŹááşáĄáááşááąáŹáşáážáŻáá˝ááş áá°á¸ááąáŤááşá¸ááŤáááşááąáŹááşáá˝ááşááťááşááťáŹá¸ááá˝áąááźáąá¸áááŻááşááŹá
áŻáśá
ááşá¸ááąáŹááşáážááşá¸ááąá¸áĄáá˝á˛áˇ (FIU) áááŻáˇ ááááşá¸ááąá¸áááŻáˇááťááşááťáŹá¸ááąá¸áááŻáˇááźááşá¸áážááˇáş áá˝ážááşááźáŹá¸ááťááşááťáŹá¸áĄáŹá¸ áááŻááşáᏠááąáŹááşáá˝ááşááźááşá¸áAMl/CFT áááŻááşáᏠáĄáááááŹááąá¸áááşáááşá¸ááťáŹá¸ áá˝ááˇáşáážá
áşáááŻáˇááťááźááşá¸ááá°áĄááťáŹá¸áĄááźáŹá¸ááąááźáąá
áąááąáŹ áááşáááş ááźááˇáşáá˝áŹá¸áážáŻááᯠáá˝áąááźáąá¸ááąáŹááşááśáˇáážáŻáážááˇáş á
ááşááťááşá¸á áááŻááşááŹááąáŹááşáá˝ááşá
áąáááş áĄáááááŹááąá¸ááźááşá¸ á
áááˇáşááá
ášá
áááşááťáŹá¸áĄáŹá¸ áĄáááşá¸áááşáááşááťáŹá¸áĄááťááşá¸ááťááşá¸ áá°á¸ááąáŤááşá¸ááąáŹááşáá˝ááşáááŻááşáááş ááźááşááŹáááŻááşááśáááş ááťáŹá¸áĄáááşá¸ááž áĄááááąá¸ááŻááşááźááşáá˛áˇááŤáááşá áĄááąá¸á
áááşááźááˇáşáážáŻáááş



